Jak sprawdzić firmę niebędącą rezydentem?

Wraz z rozwojem firmy konieczne i celowe staje się prowadzenie zagranicznej działalności gospodarczej, co oznacza realizację operacji eksportowo-importowych w odniesieniu do towarów i usług. Taki proces powinien normalnie rozpocząć się od sprawdzenia kontrahenta.

Minimalny algorytm sprawdzania kontrahenta nierezydenta obejmuje następujące kroki:

1. Konieczne jest sprawdzenie danych z zeskanowanego odpisu z rejestru handlowego/sądowego lub rejestru przedsiębiorców z danymi z rejestrów dostępnych on-line. Jeśli możliwe jest wyszukiwanie według adresu, należy to zrobić. Możesz więc znaleźć miejsca masowej rejestracji firm. Czasami centra biznesowe należą do tej kategorii, ale będziesz przygotowany, kiedy dokładnie takie wyjaśniające pytanie zostanie zadane przez bank przy rozliczeniach z tym kontrahentem. Zapytaj także, czy dyrektorzy i założyciele kontrahenta są właścicielami innych firm, których interesy są sprzeczne z Twoją działalnością.
2. Konieczne jest sprawdzenie obecności firmy, jej dyrektorów, założycieli, właścicieli i beneficjentów w wykazie sankcji:

• NSDC, w przeciwnym razie będziesz miał dużo problemów (https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/);
• lista SDN (https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/);
• specjalne sankcje Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego (https://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List);
• OFAC.

3. Konieczne jest sprawdzenie obecności powiązanych firm na Ukrainie, do wynajęcia w "Darmowym wniosku Ministerstwa Sprawiedliwości", danych Opendat i "Liga: kontrahent", jeśli to możliwe - w YouControl.

4. Po prostu Google.

5. W rejestrze sądowym Ukrainy – https://reyestr.court.gov.ua/.

W bazie szablonów InstaDoc można znaleźć umowy, kontrakty i związane z nimi dokumenty mające na celu udokumentowanie zagranicznej działalności gospodarczej

Przy wypełnianiu rejestru kontrahentów (Menu - Moi kontrahenci) dane kontraktów zostaną uzupełnione automatycznie

Jeśli w bazie danych nie ma dokumentu, którego potrzebujesz, możemy go dodać do bazy lub opracować indywidualnie do Twojej sytuacji!

Napisz do nas [email protected]

Nie trać czasu, rozwijaj swój biznes!