П Р О Т О К О Л  №  1

Загальних зборів учасників

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ  (надалі - "Товариство")

м.місто                                                                   12.06.2018 року

Присутні: 

Фізична особа ПІБ повністю  (ПІБ), Назва документа, що посвідчує особу   Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу   Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  володіє процент голосів учасника 1  % статутного капіталу;

Юридична особа Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника , володіє процент голосів учасника 1  % статутного капіталу;

Юридична особа Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника

Фізична особа ПІБ повністю  (ПІБ), Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу   Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу  р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  

Юридична особа Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника , 

Юридична особа Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи -Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку  , який діє на підставі Підстава діяльності представника  , 

Фізична особа ПІБ повністю (ПІБ), Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків:Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  

Юридична особа Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника , 

Юридична особа Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника .

Фізична особа ПІБ повністю (ПІБ), Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) .

Юридична особа Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника

Юридична особа Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника .

Фізична особа ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) .

Юридична особа Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника .

Запропонувано обрати головуючим ПІБ в родовому відмінку

і скретарем ПІБ в родовому відмінку .

Голосували: «за» - 100% голосів, «проти» - 0, утримались – 0

Рішення прийнято одностайно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

1. Слухали: Про звільнення директора Товариства ПІБ в родовому відмінку , (Дата народження  р.н., РНОКПП Інд. податковий номeр , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу ) з посади на підставі п.1 ст. 36 КЗпП України (за угодою сторін) з дата звільнення (останній день роботи) .

Голосували: «за» - 100% голосів, «проти» - 0, утримались – 0

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: звільнити директора Товариства ПІБ в родовому відмінку , (Дата народження  р.н., РНОКПП Інд. податковий номeр , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу ) з посади на підставі п.1 ст. 36 КЗпП України (за угодою сторін) з дата звільнення (останній день роботи) .

2. Слухали: про призначення на посаду директора Товариства з  ПІБ в родовому відмінку (Дата народження  р.н., РНОКПП Інд. податковий номeр , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу  р.).

Голосували: «за» - 100% голосів, «проти» - 0, утримались – 0

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: призначити на посаду директора Товариства з дата, наступна після дати звільнення попереднього директора  ПІБ в родовому відмінку (Дата народження  р.н., РНОКПП Інд. податковий номeр , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу ).

3. Слухали: про передачу всіх документів, печатки Товариства від ПІБ в родовому відмінку новому директору Товариства - ПІБ повністю  в останній день повноважень - _дата звільнення (останній день роботи) .

Голосували: «за» - 100% голосів, «проти» - 0, утримались – 0

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Зобов'язати директора Товариства ПІБ в родовому відмінку передати всі документи, печатку Товариства новому директору Товариства - ПІБ повністю в останній день повноважень - дата звільнення (останній день роботи) .

4. Слухали: про проведення реєстраційних дій відповідно до чинного законодавства України.

Голосували: «за» - 100% голосів, «проти» - 0, утримались – 0

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: надати новому директору Товариства (ПІБ повністю ) самостійно або через уповноважену особу на підставі довіреності провести реєстраційні дії відповідно до чинного законодавства України.

4. Слухали: про проведення реєстраційних дій відповідно до чинного законодавства України.

Голосували: «за» - 100% голосів, «проти» - 0, утримались – 0

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: надати старому директору Товариства (ПІБ повністю ) самостійно або через уповноважену особу на підставі довіреності провести реєстраційні дії відповідно до чинного законодавства України.

4. Надати старому директору Товариства (ПІБ повністю ) самостійно або через уповноважену особу на підставі довіреності провести реєстраційні дії відповідно до чинного законодавства України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Учасник 1
___________________ ПІБ повністю

Учасник 1

Юридична особа Повне найменування

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Учасник 2

 Повне найменування

Посада представника

____________________ ПІБ представника

Учасник 2

___________________ Фізична особа - ПІБ повністю

Учасник 2

Повне найменування

Посада представника

_________________ ПІБ представника

Учасник 3

Повне найменування

Посада представника

______________________ ПІБ представника

Учасник 3

_________ Фізична особа ПІБ повністю

Учасник 3

Повне найменування

Посада представника

_________________ ПІБ представника

Учасник 4

Повне найменування

Посада представника

_____________ ПІБ представника

Учасник 4

___________ Фізична особа ПІБ повністю

Учасник 4

Повне найменування

Посада представника

_________________ ПІБ представника

Учасник 5

Повне найменування

Посада представника

__________ ПІБ представника

Учасник 5

___________  Фізична особа ПІБ повністю

Учасник 5

Повне найменування

Посада представника

_________________ ПІБ представника

ПІДПИСИ

Гловуючий

______________ ПІБ повністю

Секретар

___________________ ПІБ повністю