Конструктор документів Мої документи
Інструкція

Опитувальник

1. На якій мові ви бажаєте скласти документ?

українська

англійська

A1.2. Оберіть Довірителя

B1. Оберіть уповноважену особу

Оберіть дочірнє підприємство

2. Оберіть повноваження представника

продавати частки (корпоративні права)

купувати, обмінювати, передавати в заставу

збільшувати статутний капітал

переважні права

голосувати та підписувати протоколи загальних зборів з питань вище

приймати рішення щодо майнових прав компанії

приймати рішення щодо зміни статуту

приймати рішення щодо виконавчого органу

приймати рішення щодо зміни видів діяльності

приймати рішення щодо зміни юрaдреси

нaдaвaти згоду нa вчинення знaчних прaвочинів і прaвочинів із зaінтересовaністю

затвердження фінансової звітності

приймати рішення щодо припинення (реорганізацію) та виділ

укласти та підписати від імені Компанії корпоративний договір

представляти інтереси Компанії перед державними реєстраторами

підписувати Статут та/або Статут в новій редакції

Документ

Довіреність на представництво інтересів юридичної особи (від компанії-нерезидента на фізичну особу) - упрaвління корпрaвaми (укр-англ)

Довіреність укр^300грн.

PoA eng^300грн.

ДОВІРЕНІСТЬ

ЦІЄЮ ДОВІРЕНІСТЮ, виданою дата укл, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 (дата укл, (напр.:перше травня дві тисячі двадцять першого року)📆 ), Повне найменування (Повне найменування (Eng.) ), компанія, що зареєстрованa з законадавтсвом Країна реєстрації , зареєстрований офіс якої розташований за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) ) з реєстраційним номером Код компанії , (надалі іменується «Компанія»), призначає:

ПІБ в родовому відмінку , громaдянинa Громадянство , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , ідентифікаційний номер Інд. податковий номeр , зареєстрованого за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , який (a) отримує право діяти самостійно, надалі іменуються окремо «Довірена особа», надалі іменується «Довірена особа»,

бути дійсною та законною Довіреною особою Компанії, виконувати в інтересах та від імені Компанії усі та будь-які дії, зазначені нижче, зокрема:

продавати частки (корпоративні права, акції) у статутному капіталі Повне найменування (ідентифікаційний код Код ЄДРПОУ ) (надалі іменується "Скорочене найменування ", "Товариство") на власний розсуд з правом підписання від імені Компанії усіх необхідних документів, в тому числі, але не виключно, договору купівлі-продажу корпоративних прав, часток (частин часток) у статутному капіталі Скорочене найменування з учасниками Скорочене найменування , третіми особами, актів прийому-передачі частки/частини частки, у статутному капіталі Товариства та змін до таких договорів;

купувати, обмінювати, передавати в заставу частки (корпоративні права, акції) у статутному капіталіСкорочене найменування на власний розсуд з правом підписання від імені Компанії усіх необхідних документів, в тому числі, але не виключно, договору купівлі-продажу корпоративних прав, часток (частин часток) у статутному капіталі Скорочене найменування з учасниками Скорочене найменування , третіми особами, актів прийому-передачі частки/частини частки, договори, що передбачають обмін, передачу в заставу частки, частини частки (корпоративних прав, акцій) у статутному капіталі Товариства та змін до таких договорів;

вносити пропозиції щодо збільшення статутного капіталу Скорочене найменування як за допомогою додаткових вкладів, так і без них / щодо зменшення статутного капіталу Скорочене найменування , а також підтримувати їх (голосувати з цих питань на власний розсуд) на загальних зборах учасників Скорочене найменування та підписувати протоколи загальних зборів учасників Товариства;

користуватися та реалізовувати переважне право на внесення додаткового вкладу у розмірі, на який збільшується статутний капітал Скорочене найменування , або відмовитися від цього права на власний розсуд;

користуватися та реалізовувати переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника або відмовитися від цього права на власний розсуд;

голосувати та підписувати протоколи загальних зборів учасників Скорочене найменування щодо перерозподілу часток між учасниками, зміни розміру часток учасників, збільшення/зменшення розміру статутного капіталу Скорочене найменування ;

представляти інтереси Компанії та діяти від її імені на загальних зборах учасників Скорочене найменування з усіма правами, що надаються Компанії, як учаснику згідно із Статутом Скорочене найменування та чинним законодавством України, з усіх питань, а також приймати рішення, голосувати (в тому числі приймати участь у голосуванні шляхом опитування) від імені Товариства з правом підпису Протоколів Загальних зборів учасників Скорочене найменування з будь-яких питань, що відомі Довіреній особі, без доказування факту такого узгодження третім особам, в тому числі, але не виключно:

з питань, пов’язаних із майновими правами Товариства як учасника Скорочене найменування ,

узгодження та прийняття установчих документів (викладення Статуту у новій редакції), напрямків діяльності Скорочене найменування ,

звільнення, призначення, продовження терміну контракту виконавчого органу (директора);

зміни, доповнення, розширення видів та напрямів діяльності Скорочене найменування ;

зміни місцезнаходження Скорочене найменування ;

надання згоди на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, наступне схвалення зазначених правочинів;

затвердження фінансової звітності;

про припинення (реорганізацію) та виділ; про затвердження переліку (реєстру) кредиторів Скорочене найменування ; прийняття рішення про призначення в Скорочене найменування комісії з виділу (уповноваженого з питань виділу), комісії з припинення; про зменшення/збільшення статутного капіталу Скорочене найменування ; про перерозподіл часток учасників Скорочене найменування ; про затвердження розподільчого балансу Скорочене найменування та/або передавального акту, прийняття рішення про створення нового товариства (створеного внаслідок виділу з Скорочене найменування ), якому передаються згідно з розподільчим балансом частина майна, прав та обов’язків Скорочене найменування , в тому числі визначення найменування нового товариства, його місцезнаходження, розміру статутного капіталу нового товариства, видів діяльності нового товариства, вчинення реєстраційних дій щодо нового товариства; прийняття рішення про передання новому товариству майна, прав та обов’язків Скорочене найменування , з якого здійснюється виділ, в тому числі рішень про затвердження передавального Акту; з усіх інших питань, що можуть бути прийняті учасником Скорочене найменування у зв’язку із реорганізацією, передачею майна, прав та обов’язків правонаступникам, виділом та створенням нового товариства шляхом виділу з Товариства з обмеженою відповідальністю Скорочене найменування ; надання згоди на розгляд питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, голосування з цих питань, прийняття рішень про приєднання до інших юридичних осіб та ін.;

укласти та підписати від імені Компанії корпоративний договір з учасниками Скорочене найменування на умовах визначених Загальними зборами учасників Товариства; укласти та підписати від імені Компанії договір про внесення додаткового вкладу; укласти та підписати контракт з виконавчим органом (директором) Товариства від імені Компанії

представляти інтереси Компанії перед державними реєстраторами з питань реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (Товариство), змін до установчих документів юридичної особи (Товариства) та внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у випадках передбачених чинним законодавством;

підписувати Статут та/або Статут в новій редакції Скорочене найменування ;

виконувати всі такі дії і вчинки, які може виконувати Компанія, так само з повною силою та ефективно, як це могла б робити Компанія.

Довірена особа повиннa повідомити Компанію електронною поштою перед зборами про дату проведення зборів та їх порядок денний.

Уповноважена особа зобов'язана надати Компанії копії всіх документів, які вона підписує на підставі цієї довіреності. Якщо Уповноважена особа не дотримується цього зобов’язання, ця довіреність негайно відкликається.

ТА цим заявляється, що:

(а) Компанія цим схвалює та підтверджує і погоджується схвалювати та підтверджувати будь-які дії, які Довірена особа здійснює або має намір здійснити на підставі цієї Довіреності.

(b) Компанія цим уповноважує та надає Довіреній особі право підтверджувати акти та правочини від імені Компанії та реєструвати їх в необхідних органах та/або реєстрах будь-якої країни, та виконувати будь-які дії, які можуть бути необхідні для підтвердження справжності та надання юридичної сили цій Довіреності відповідно до законодавства країни, в якій вона реалізовується.

Ця Довіреність чинна до термін дії, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 (термін дії, (напр.:перше травня дві тисячі двадцять першого року)📆 ) без права передоручення повноважень, наданих нею, третій особі.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО печатка Компанії скріплюється цим документом у присутності Директора та Секретаря Компанії в день і рік, зазначені на початку документа.

Підписано, скріплено печаткою та видано

Посада представника

Повне найменування

____________________ ПІБ представника

POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY, issued on дата укл, (напр.:1st of May 2021)📆 (дата укл, (напр.:first of May two thousand twenty one)📆 ), Повне найменування (Eng.) a company incorporated under the laws of Країна реєстрації (Eng.) , with its` registered office at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , registration No. Код компанії (hereinafter called the "Company"),

hereby appoints

ПІБ повністю (Eng.) identity code Інд. податковий номeр , holder of Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued on Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , registration number of the taxpayer's registration card Інд. податковий номeр , registered residence address: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

who gets the right to act independently, hereinafter referred to as "Trustee", or “Authorised person”), a valid and legal Authorised person of the Company, to perform in the interests and on behalf of the Company all/any of the following actions:

to sell the shares (corporate rights, stock) in the authorized capital of the subsidiary company Повне найменування (Eng.) (identification code: Код ЄДРПОУ ) (hereinafter referred to as Скорочене найменування (Eng.) , “the Subsidiary company”) at his discretion with the right to sign on behalf of the Company all necessary documents, including, but not limited to agreements to sell corporate rights, shares (portions of shares) in the authorized capital of Скорочене найменування (Eng.) with the members of Скорочене найменування (Eng.) , third parties, any agreements to exchange, part of share (corporate rights, stock) in the authorized capital and the Company and make amendments to such agreements;

to buy, exchange, pledge the shares (corporate rights, stock) in the authorized capital of the subsidiary company Скорочене найменування (Eng.) at his discretion with the right to sign on behalf of the Company all necessary documents, including, but not limited to transfer and acceptance acts, agreements to buy, exchange, pledge corporate rights, shares (portions of shares) in the authorized capital of Скорочене найменування (Eng.) with the members of Скорочене найменування (Eng.) , third parties, any agreements to exchange, pledge of part of share (corporate rights, stock) in the authorized capital and the Company and make amendments to such agreements;

to make proposals to increase the authorized capital of Повне найменування (Eng.) using additional contributions or otherwise, or to reduce the authorized capital of Повне найменування (Eng.) , and to support such proposals (to vote for these issues at his discretion) at the General Meetings of Members of Повне найменування (Eng.) , and sign the minutes of the general meeting of members of the Company;

to use and exercise the pre-emptive right to make an additional contribution in an amount needed to increase the authorized capital of Скорочене найменування , or to refuse from this right at his discretion;

to use and exercise the pre-emptive right to purchase another member’s share (portion of share) or to refuse from this right at his discretion;

to vote and sign the minutes of the General Meeting of Members of Скорочене найменування (Eng.) regarding the distribution of shares between the members, change of the size of shares of members of the Company, increasing/decreasing the authorized capital of Скорочене найменування (Eng.) ;

to represent the Company’s interests and to act on its behalf at the General Meeting of Members of Скорочене найменування (Eng.) , having all the rights of the Company as a member in accordance with the Articles of Association of Скорочене найменування (Eng.) and the applicable laws of Ukraine on all issues, to take decisions, to vote (including to take part in voting by poll) on behalf of the Company with the right to sign the Minutes of the General Meeting of Скорочене найменування (Eng.) on any issues known to the Authorised person, without proving the fact of such agreement to third parties, including, but not limited to:

issues related to the property rights of the Company as a member of Скорочене найменування (Eng.) ,

approval and adoption of statutory documents (presentation of the Charter in the new edition, kinds of activity of Скорочене найменування (Eng.) ,

dismissal, appointment, extension of the contract with the executive body (director);

change, addition, expansion of types and directions of activity of Скорочене найменування (Eng.) ;

changes in the location, registered address of Скорочене найменування (Eng.) ;

issues on granting consent to commit significant transactions and / or transactions with interest, subsequent approval of these transactions;

approval of financial statements;

issues on termination (reorganization) and spin-off; on approval of the list (register) of creditors of Скорочене найменування (Eng.) ; on appointment of a commission for spin-off (commissioner for spin-off), a commission for termination (commissioner for termination) of Скорочене найменування (Eng.) ; on decrease / increase of the authorized capital of Скорочене найменування (Eng.) , on redistribution of shares of members of Скорочене найменування (Eng.) ; on approval of the distribution balance of Скорочене найменування (Eng.) and / or handover act, on creation of a new company (created as a result of spin-off from Скорочене найменування (Eng.) ), to which part of property, rights and obligations of Скорочене найменування (Eng.) are transferred according to the distribution balance, including determination of the name of the new company, its location, the size of the authorized capital of the new company, types of activity of the new company, registration actions for the new company; on the transfer to the new company of property, rights and obligations of Скорочене найменування (Eng.) , from which the spin-off is made, including decisions on approval of the handover act; on all other issues that may be made by a member of Скорочене найменування (Eng.) in connection with reorganization, transfer of property, rights and responsibilities to successors, the spin-off and creation of a new company by way of spin-off from Скорочене найменування (Eng.) ; to give consent to the consideration of issues not included in the agenda of the general meeting of participants, to vote on these issues, to make decisions on accession to other legal entities, etc.

conclude and sign on behalf of the Company a corporate agreement with the members of Скорочене найменування (Eng.) on the terms determined by the General Meeting of the Company's members; enter into and sign on behalf of the Company an agreement on making an additional contribution; enter into and sign a contract with the executive body (director) of the Company on behalf of the Company;

represent the Company's interests before state registrars on registration of changes to information on a legal entity (Company), changes to statutory documents of a legal entity (Company) and entry of information into the Unified state register of legal entities, natural persons-entrepreneurs and public formations, in cases provided by current legislation;

sign the Charter and / or the Charter in the new edition of Скорочене найменування (Eng.) ;

to perform any actions that the Company may perform, as fully and efficiently as the Company could.

Prior to the Meeting, the Authorised person may notify the Company of the date of the Meeting and its agenda by e-mail.

The Authorised person has the obligation to provide to the Company copies of all documents he signs by virtue of this power of attorney. If the Authorised person does not comply with this obligation, this power of attorney is withdrawn with immediate effect.

AND it is hereby declared that:

(a) The Company hereby approves, confirms and agrees to approve and confirm any actions that the Authorised person takes or intends to take under this Power of Attorney.

(b) The Company hereby authorizes and gives the Authorised person the right to confirm acts and deeds on behalf of the Company and to register them in necessary authorities and/or registers of any country, to perform any actions required to confirm the authenticity of this Power of Attorney and to validate it in accordance with the laws of the country where it is to be used.

This Power of Attorney shall be valid till термін дії, (напр.:1st of May 2021)📆 (термін дії, (напр.:first of May two thousand twenty one)📆 ) inclusively without the right to delegate the powers hereunder to a third party.

IN WITNESS WHEREOF, the Company's seal is affixed to this document in the presence of the Director and Secretary of the Company on the day and in the year specified at the beginning of the document.

Signed, sealed and issued by

_____________ Посада представника (Eng.) of Повне найменування (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Дата оновлення 23.02.2024 о 19:44:34

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

{# content will be here ... #}